新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度股东周年大会决议公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月03日

  股份无限公司2018年度周年大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  本次会议能否有否决议案:无

  一、会议召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月21日

  (二)股东大会召开的地址:四川新华国际酒店(四川省成都会青羊区古中市街8号)

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长何志勇先生掌管。会议采用现场投票和收集投票相连系的表决体例进行表决。会议的召开和表决合适《公司法》和《公司章程》的划定。

  (五)公司董事、监事和总司理、董事会秘书的列席环境

  1、公司在任董事9人,列席7人,董事杨杪先生及罗军先生因其他事务未能列席会议;

  2、公司在任监事6人,列席4人,监事唐雄兴先生及刘密霞密斯因其他事务未能列席会议。

  3、总司理李强先生、董事会秘书游祖刚先生列席了本次会议;公司部门高级办理人员列席了本次会议。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于本公司2018年度董事会演讲的议案》

  审议成果:通过

  2、议案名称:《关于本公司2018年度经审计的归并财政演讲的议案》

  审议成果:通过

  3、议案名称:《关于本公司2018年年度演讲的议案》

  审议成果:通过

  4、议案名称:《关于本公司2018年度利润分派方案的议案》

  审议成果:通过

  5、议案名称:《关于聘用2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》

  审议成果:通过

  6、议案名称:《关于本公司2018年度监事会演讲的议案》

  审议成果:通过

  (二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (三)关于议案表决的相关环境申明

  以上所有议案均为通俗决议案,获得出席会议的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的二分之一以上通过;第3、4、5项议案为对中小投资者零丁计票的议案。本次股东大会还听取了《股份无限公司2018年度独立董事履职演讲》。

  三、律师见证环境

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(成都)律师事务所

  律师:仇光莉、张月薇

  2、律师见证结论看法:

  公司本次股东大会的召集、召开法式合适法令律例、规范性文件及《公司章程》的划定;召集人及出席本次股东大会的人员资历合法、无效;本次股东大会的表决法式和表决成果合法、无效。

  四、备查文件目次

  1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书。

  新汉文轩股份无限公司

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